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Alex Saab
Alex Nain Saab Morán (Barranquilla, Colombia; 21 de diciembre de 1971) es un empresario colombiano de ascendencia libanesa. Desde 2017, fue investigado por ser presunto testaferro del dictador Nicolás Maduro por parte de la exfiscal venezolana Luisa Ortega Díaz y por otras autoridades.
En 2018, Saab se convirtió en informante de la Administración de Control de Drogas (DEA) y compartió información sobre los sobornos que ofrecía a los funcionarios venezolanos y sus contratos con el gobierno, según documentos publicados en 2022.
En 2024, fue indultado por el gobierno de Joe Biden durante un intercambio de prisioneros con Venezuela. Tras su regreso al país, Nicolás Maduro designó a Saab como presidente del Centro Internacional de Inversiones de Venezuela, una entidad que tiene como fin la promoción de inversiones a nivel nacional e internacional, además de impulsar el aparato productivo para el desarrollo económico y social de ese Estado.
Corrupción
El empresario se enriqueció con el negocio de proveedores de materiales de la Misión Vivienda en Venezuela. Un medio venezolano de periodismo de investigación, denunció que Saab recibió 159 millones de dólares del gobierno venezolano para importar materiales de vivienda entre 2012 y 2013, pero solo entregó productos por valor de 3 millones de dólares[1]. Posteriormente vendió alimentos a Venezuela por más de 200 millones de dólares en un contrato firmado por el presidente Nicolás Maduro. Los alimentos se revendieron posteriormente en Venezuela por un 112% más de su precio original[2].
También ha sido investigado por las autoridades colombianas por el presunto lavado de 25 millones de dólares entre 2004 y 2011. El 8 de mayo de 2019, la Fiscalía General de Colombia imputó a Saab cargos de lavado de activos, concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito, exportaciones e importaciones ficticias y estafa agravada por hechos relacionados con su empresa Shatex.
Arresto y encarcelamiento
Alex Saab, quien fue designado enviado especial de Venezuela en 2018 y detenido inicialmente por orden de Estados Unidos el 12 de junio de 2020. Se dirigía de Caracas a Teherán cuando su avión hizo una escala para repostar combustible en Cabo Verde. Saab tenía en su poder su pasaporte diplomático y otros documentos acordes con su misión diplomática.
Saab había estado en una misión para obtener suministros humanitarios de alimentos básicos, combustible y medicinas para Venezuela desde Irán en el comercio internacional legal, pero eludiendo las sanciones ilegales de Estados Unidos y el bloqueo de Venezuela. Estados Unidos había identificado a Saab como un actor clave en la resistencia a la guerra económica de Estados Unidos contra Venezuela.
Después de permanecer retenido en condiciones tortuosas en Cabo Verde durante casi 500 días, Estados Unidos secuestró a Saab por segunda vez y lo encarceló en Miami desde el 16 de octubre de 2021. Washington no tenía un tratado de extradición con Cabo Verde y no informó a los abogados de Saab ni familia antes de llevarlo a Estados Unidos.
El gobierno de Estados Unidos retiró sus siete cargos iniciales de lavado de dinero y mantuvo sólo un cargo de “conspiración” para lavar dinero, del cual Saab se declaró inocente en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en noviembre de 2022. Ese cargo conlleva una pena máxima de 20 años de prisión. En este caso de extraterritorial extraterritorial por parte de Washington, la defensa ha señalado que Saab no es ciudadano estadounidense ni el presunto delito se cometió en Estados Unidos.
