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Mossack Fonseca
Mossack Fonseca es un bufete de abogados de Panamá con más de 40 oficinas en todo el mundo. Fue fundado en 1977 por Jürgen Mossack y Ramón Fonseca Mora, y se especializa en derecho comercial, servicios fiduciarios, asesoría de inversiones y estructuras internacionales. La firma es una de las siete que en conjunto representan más de la mitad de las compañías constituidas en Panamá. El bufete también alberga a varias compañías dentro de sus oficinas. También ofrece servicios en el campo de la propiedad intelectual y derecho marítimo.
Sumario
Controversias
La firma ha ayudado a ciudadanos extranjeros evadir las leyes tributarias locales. También ha sido acusado de trabajar con gente asociada a gobernantes de África y Oriente Medio como Bashar al-Assad de Siria o Muamar el-Gadafi de Libia para ayudarles a eludir las sanciones internacionales.
Lavado de dinero en Argentina
En 2014, MF Corporate Services fue citado por un fondo de cobertura que buscaba el cobro de dinero por parte del gobierno argentino. El fondo alegó que MF había creado empresas fantasmas para transferir dinero del gobierno a Lázaro Báez, allegado a la familia Kirchner. Mossack Fonseca reclamó que no es el dueño de MF Corporate Services, pero un juez de Nevada dictaminó que la citación contra Mossack era válida.
Petrobras
En enero de 2016, empleados de la firma en la oficina de Brasil fueron acusados en relación con el escándalo de corrupción de la empresa Petrobras. Un juez Un juez señaló que Mossack Fonseca proveyó servicios para la apertura de sociedades y al menos cuatro agentes fueron involucrados en un esquema de lavado de dinero. La firma respondió que la oficina es unafranquicia y no está controlada por la sede en Panamá.
