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Alameda Research
Alameda Research fue una empresa de comercio de criptomonedas, cofundada en septiembre de 2017 por Sam Bankman-Fried y Tara Mac Aulay. A través de diversas compras y ventas de activos, la empresa dilapidó en 2022 miles de millones de dólares de los fondos de los clientes de FTX. El uso de dichos fondos estaba explícitamente prohibido en los términos de servicio de FTX, por lo que ambas empresas fueron acusadas de fraude.
Sumario
Crisis
En agosto de 2022, el codirector ejecutivo de Alameda Research, Sam Trabucco, renunció a su trabajo y Caroline Ellison con 28 años de edad se convirtió en la única directora ejecutiva de la empresa. Ellison, con quien Bankman-Fried mantenía una relación sentimental, tenía apenas dos años de experiencia como trader y durante su gestión la empresa perdió $16000 millones.
El 8 de noviembre de 2022, luego de una crisis de liquidez en FTX, firmaron con Binance una carta de intención para que ésta adquiera FTX. El valor de Alameda se vio afectado y se estimó que cayó más del 90% luego de la divulgación pública de la crisis y del acuerdo de adquisición.
Ese mes, FTX experimentó una crisis de solvencia y ambas empresas se declararon en bancarrota. Fuentes anónimas le dijeron a The Wall Street Journal que FTX había prestado más de la mitad de los fondos de sus clientes a Alameda, algo que estaba explícitamente prohibido por los términos de servicio de FTX.
En diciembre de 2022, Caroline Ellison se declaró culpable de diversos cargos por fraude electrónico y comenzó a colaborar con las autoridades. Dada su posición y gravedad de las acusaciones se estima que recibirá una sentencia por un máximo de 110 años de prisión.
Testimonio de la presidenta de la empresa
Caroline Ellison, quien admitió fraude y aceptó colaborar con los fiscales del caso, señaló a Sam Bankman-Fried, cofundador de FTX, como la persona detrás de un esquema financiero que causó la caída tanto en la bolsa como la debacle del fondo de cobertura asociado. Según Ellison, Alameda Research, estrechamente vinculada a FTX, tomó prestados miles de millones de los depósitos de la bolsa, creando una situación financiera riesgosa que podría haberse derrumbado si los clientes o prestamistas potenciales lo hubieran descubierto. Para mantener la ilusión de estabilidad, Bankman-Fried supuestamente le dijo a Ellison que creara balances falsos, lo que resultó en siete de ellos, para ocultar la enorme deuda de 14 mil millones de dólares que Alameda le debía a FTX.
Momentos después de que Ellison subiera al estrado, la fiscal Danielle Sassoon preguntó: "Cuando trabajaba en Alameda, ¿cometió algún delito?" Ellison respondió: "Sí, lo hicimos". Sassoon continuó: "Cuando dice "nosotros", ¿a quién te refieres con nosotros?". "Me refiero a Sam, yo y otros", dijo Ellison. Ella testificó que los delitos que cometió con Bankman-Fried incluían "fraude, conspiración para cometer fraude y lavado de dinero" y que defraudaron a clientes e inversores de FTX, así como a los prestamistas de Alameda. "Y para que quede claro, ¿cometiste estos crímenes sola?", preguntó Sasson. Ellison respondió: "No, los cometimos con Sam"[1].
Ellison dijo más tarde que la decisión de utilizar los fondos de los clientes de FTX para cubrir el déficit de Alameda, el corazón del presunto fraude, fue "la decisión de Sam". El le ordenó repetidamente que pagara los préstamos, testificó Ellison y explicó: "Entendí que me estaba diciendo que usara los fondos de los clientes de FTX para pagar nuestros préstamos".
Artículos relacionados
Enlaces externos
Vídeos
- Crypto hedge fund CEO that lost 16 billion (en inglés)
- Caroline Ellison explica que no realizan análisis técnicos y que los cálculos se llevan a cabo usando matemáticas básicas. Se prepara para mencionar algún ejemplo de una operación donde ha "perdido un montón de dinero" pero desiste de entrar en detalle tras la reacción de otros empleados de la empresa.
- What The Top Of Mount Stupid Looks Like (en inglés)
- Caroline Ellison tuvo éxito en la época del mercado alcista de las criptos, lo cual no require ningún talento. Después de llegar a creer que era una inversora experta, dilapidó el dinero de los clientes de FTX en operaciones de alto riesgo coincidiendo con el declive del mercado; algo que se conoce como el efecto Dunning-Kruger. Cuando mas sabemos acerca de un tema complejo, mas consciencia tenemos de nuestra ignorancia. Pero al principio creemos saber mas de lo que sabemos. Esto llega a un pico, en lo que se conoce como el "monte de la estupidez" en el gráfico que compara conocimiento real con la confianza o seguridad que sentimos.
