Sam Bankman-Fried

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Bankman-Fried con una baraja de póker.

Samuel Bankman-Fried​ (Stanford, Estados Unidos, 6 de marzo de 1992), también conocido por sus iniciales SBF,​ es un empresario e inversor estadounidense; fundador del intercambio de criptomonedas FTX, donde ejerció como director ejecutivo y Alameda Research, una empresa de comercio de criptomonedas. La primera se declaró en bancarrota y perdió misteriosamente mas de mil millones de dólares de los fondos de los clientes; dinero que desapareció cuando los reguladores federales investigaron a la empresa. En marzo de 2024, los fiscales federales solicitaron una sentencia de prisión de 40 a 50 años.

El único que le supera en donaciones al Partido Demócrata es el magnate George Soros, con una agenda ideológica izquierdista que promueve a través de Open Society Foundations. Bankman-Fried declaró haber donado 39,8 millones de dólares y George Soros 128 millones. Pero su intención era superar a Soros. Prometió gastar más dinero en los demócratas en el futuro, llegando a una cifra cercana a los 1000 millones de dólares para las elecciones de 2024. Según Elon Musk, la cantidad real donada ya superaría esta cifra y Bankman-Fried no la habría declarado como exige la ley[1].

Fortuna personal

Bankman-Fried fundó su empresa en 2019, convirtiéndose en millonario en apenas dos años, gracias a las inversiones de alto riesgo que realizó con el dinero de sus clientes y sin informarles de ello. También se le acusa de montar un esquema Ponzi para inflar el valor del token FTT a través de préstamos que invertía en comprar su criptomoneda en el mercado.

El patrimonio neto de Bankman-Fried alcanzó un máximo de $26.000 millones de dólares en su apogeo.​ Pero para octubre de 2022, fue estimado en apenas $10.500 millones de dólares.

El 8 de noviembre de 2022, en medio de la crisis de solvencia de FTX, se estimó que su patrimonio neto había caído un 94% en un día, bajando a 991,5 millones de dólares, según el índice de multimillonarios de Bloomberg; la mayor caída en un día en la historia del índice.​

El 11 de noviembre de 2022, dicho índice consideró que Bankman-Fried no tenía riqueza material.​

Colapso de FTX

Artículo principal: FTX


La empresa FTX experimentó una crisis de solvencia a finales de 2022, lo que provocó el colapso de su criptomoneda FTT. En medio de la crisis, Bankman-Fried anunció que cerraría las operaciones en Alameda Research y renunció como director ejecutivo de FTX, que se declaró en bancarrota. FTX perdió al menos mil millones de dólares de los fondos de los clientes y que el dinero «desapareció» cuando los reguladores federales investigaron a la empresa. Como consecuencia, 5000 millones de dólares se retiraron de FTX en un solo día.

Bankman-Fried que jugaba videojuegos mientras cerraba acuerdos millonarios por la empresa, llegó a afirmar que de haber dedicado al menos una hora diaria a controlar el riesgo de las inversiones, no se habría producido la debacle.

Arresto y proceso legal

Sam Bankman-Fried fue finalmente detenido el lunes 12 de diciembre de 2022 en Bahamas, cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó oficialmente cargos penales en su contra. Acusado de fraude electrónico, conspiración de fraude electrónico, fraude de valores, conspiración de fraude de valores y blanqueo de dinero, se enfrenta ahora a una posible extradición a Estados Unidos.

Asimismo enfrenta a otros cargos de la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos (SEC) relacionados con sus infracciones de la legislación sobre valores.

En diciembre de 2022, una jueza de Bahamas rechazó el pedido de libertad bajo fianza para el empresario. Debido a las duras condiciones en que debía vivir en la cárcel, pidió ser extraditado a EE.UU., aunque poco antes había anunciado su intención de recurrir. Tras su extradición es liberado después de pagar los 250 millones de dólares de fianza solicitados por el juez Gabriel Gorenstein[2].

Se estimó que si era hallado culpable de todos los cargos, le esperaba una condena de aproximadamente 115 años[3]. Pero en marzo de 2024, trascendió que los fiscales federales recomendaban una sentencia de prisión de 40 a 50 años para el fundador de FTX. La defensa pedía una sentencia de un dígito[4].

El co-fundador de FTX, Zixiao Wang y Caroline Ellison, directora de Alameda Research, se declararon culpables de fraude y comenzaron a colaborar con las autoridades para cerrar el cerco alrededor de Sam Bankman-Fried[5]. Caroline Ellison declaró que usó fondos de los clientes en operaciones de alto riesgo y sin el consentimiento de estos. Admitió que sus acciones constituyen delito y que estaba siguiendo instrucciones de Bankman-Fried; quién por su parte, se declaró inocente del cargo de fraude.

Los documentos legales presentados por los fiscales en 2024, detallan la amplia naturaleza del fraude de Bankman-Fried, que involucra robo de clientes, engaño a inversionistas, falsificación de documentos, donaciones políticas ilegales y soborno a funcionarios extranjeros. Las actividades delictivas se habrían desarrollado durante varios años afectando a decenas de miles de personas en todo el mundo. Sus contribuciones políticas ilegales, superaron los 100 millones de dólares, lo que constituye el mayor delito de financiación de campañas jamás cometido. Sus sobornos a funcionarios chinos fueron uno de los más altos registrados por un individuo[4].

El 28 de marzo de 2024, Sam Bankman-Fried fue condenado a 25 años de prisión por robar 8.000 millones de dólares de sus clientes. Su defensa anunció que planeaba apelar la sentencia[6].

Referencias

Artículos relacionados

Enlaces externos